PRIMERO.- Cambio del domicilio social desde el actual al sito en Valencia, Avenida del Puerto, 308, puerta 6ª, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, para lo que se propone la siguiente redacción del artículo 2 de los mismos:

“ARTÍCULO 2º: DOMICILIO.- El domicilio social se fija en Valencia, Avenida del Puerto, número 308, puerta 6ª. El órgano de administración será competente para decidir la creación, traslado o supresión de sucursales y el cambio del domicilio social dentro del territorio nacional.”

SEGUNDO.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración que pasaría de seis a tres, con modificación de los estatutos sociales, para lo que se propone la siguiente redacción del artículo 19 de los mismos:

“Artículo 19º.- FORMA ADOPTADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- Dentro de las formas legales previstas, la administración de la Sociedad se confía a un Consejo de Administración compuesto por tres miembros, sin perjuicio de las facultades de delegación previstas en la ley. Para ser miembro del Consejo de Administración no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo tanto personas físicas como jurídicas. A la Junta General corresponde el nombramiento de los consejeros y podrá en cualquier momento optar por cualquier otra forma de las previstas por la Ley para el Órgano de Administración modificando los preceptos estatutarios que procedan con los requisitos legales exigibles.”

TERCERO.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Se hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Presidente del Consejo de Administración

Fdo. José Joaquín Rodriguez Abeijón